Del avance de las investigaciones en el marco del Caso Relojes VIP, de sus posibles responsables, cargos que enfrentar a la justicia y de la red de compradores, hablamos en Palabras Sacan Palabras con el periodista de investigación de Contigo en la mañana de Chilevisión, Sergio Jara.
¿Cuáles son los nuevos antecedentes?
«Hay mucha gente mencionada en el caso. Es una investigación de larga data desde 2017 y un lanza internacional comienza a dar pistas. Dice que los roba en el extranjero, da nombres como Estrella Dinamarca y ahí se comienzan a realizar las primeras investigaciones. En la carpeta investigativa hay muchos imputados, de los cuales están siendo investigados. Lo nuevo hace alusión a un informe de PDI sobre el lavado de activos. Ahí el hallazgo más grande dice relación con 76 cheques que se emitieron desde la cuenta de Tonka Tomicic y Parived a Luis Augusto Vásquez. Son $576 millones de pesos y hay documentación. Sabíamos que Parived ocupaba cheques de su expareja, pero ahora hay más información».
¿Cómo es la rueda o accionar de la venta de joyas?
«Esto parte con una red de lanzas internacionales. En Estados Unidos estaban los diamantinos. Mandan joyas a Chile y reciben personas vinculadas a Estrella Dinamarca. Luego aparece una segunda cadena que son los financistas y los receptadores finales. ¿Cómo entran los cheques de Tonka? En palabras de ellos, manifiestan que Parived factorizaba cheques de Tonka, donde utilizaban un cheque a fecha por 10 millones le pasaban nueve. Parived ganaba dinero inmediatamente y compraba joyas de origen ilícito. Luego las revendía, se las dejaba para él o regalaba».
Sergio Jara: ¿En qué momento se limpian estas transacciones?
«Nunca, inclusive están denunciados por el SII por dos tipos de delitos. Incluso por no tener el giro para vender joyas».
¿Está el seguimiento de la plata que entraba a la cuenta de Parived?
«Hay seguimientos para Luis Augusto Vásquez y muchos otros investigados en el marco de este caso.
Los escucharon telefónicamente durante años. Ahí hay conversaciones donde se negocian y se piden precios. Hay vaciamientos de WhatsApp. Quiroz le ofrece a Parived. Se juntan y hay un seguimiento policial. También existe una revisión a los procesos bancarios. Uno presume que le compraban a Luis Augusto Vásquez. Hay dos opciones: vendía pailas marinas o vendía joyas. Sin embargo, hay una tercera hipótesis es que son factorizados para conseguir dinero y comprar así a Estrella Dinamarca nuevas joyas».
¿Desde cuándo Parived está en esta cadena?
«Lo que he visto es que hay escuchas telefónicas desde 2018. En 2017 se inicia el caso con un lanza internacional. En septiembre de 2019 sabe que lo están escuchando. Jalil recibe una filtración desde la PDI y sabe lo que está ocurriendo. Uno de los casos más problemáticos es de los funcionarios públicos que trabajaban a cambio de dinero y ellos correspondían a los funcionarios de los PDI que filtraban información por dinero. Estaba mirando la carpeta y los lanzas “los diamantinos” que estaban en Estados Unidos y ahí realizan un robo gigante. De alguna manera escapan, entran a Chile y se contactan con Estrellas Dinamarca. Los compraba más barato y los vende. También se utilizaban estas joyas en la creación de unas nuevas. Hay cadena de financistas para la compra de joyas. Luego aparece Parived quien es quien factoriza cheques y tiene dinero en efectivo. Él tiene problemas económicos y desde ahí Tonka dice que no sabía.
¿Es posible que Tonka no sepa lo que estaba ocurriendo?
«El 03 de octubre de 2019 Parived le dice a Tonka que está en un tema complicado. Domingo Jalil le dice a Parived, tras información de un PDI días atrás. Es complicado el caso y se debe tomar en serio lo que ha hecho la PDI. Esta investigación sobre los cheques de Tonka es una nueva arista que está en desarrollo. Son 76 cheques en el solo caso de Luis Augusto Vásquez. Si te robaron o mal usaron la chequera, uno denuncia. Si uno no denuncia puede ser cómplice. Hasta ahora no he visto denuncia y debe hacerlo hacia Parived» cerró diciendo en entrevista con La Radio del Rock, el periodista Sergio Jara.