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Por Equipo Futuro.cl
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Hablamos en Palabras Sacan Palabras del megafraude tributario que ya tiene 55 detenidos y 83 domicilios allanados, junto a el subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) y jefe de la Brigada de Lavado de Activos, Johnny Fica.
Quiénes son estas 55 personas de distintas características, me imagino. ¿Pero cuál es el perfil?
«Antes que todo hay que lograr distinguir para que la ciudadanía comprenda. Aquí estamos hablando de dos partes. Hay dos caras de una misma moneda. Se logró identificar un un grupo de personas que derechamente crearon un mecanismo, crearon un sistema para poder defraudar. A través de la constitución de una serie de sociedades en el tiempo. Pero sociedades que son de pantalla y que son de fachada, con el único objeto de poder obtener la autorización y los documentos tributarios necesarios para poder, ponerlo a disposición de terceras personas o terceras contribuyentes que buscaban rebajar sus impuestos».
«Por lo tanto, tenemos por una parte, un grupo de personas que derechamente simulaban ser empresarios, simulaban tener empresas, simulaban tener sociedades. Pero la única intención era poner a disposición o poder ofrecer esta serie de documentos. Esta serie de antecedentes o cualquier otro documento para redundancia que permitiera a terceros empresarios que pudieran rebajar sus impuestos».
¿O sea, ofrecían los servicios a terceros también?
«Exactamente. Entonces ahí donde entraba también la otra parte que se logró identificar quiénes eran esos contribuyentes, quiénes eran esas empresas, que eran esas personas que tenían empresas legalmente constituidas, que tenían negocios que funcionaban, pero que en definitiva lo que buscaban era evadir el pago de impuestos. Rebajar su carga impositiva o bien, derechamente no pagarlos simplemente a través de sus declaraciones de impuestos mensuales, particularmente el IVA, entonces contrataban con esta otra contraparte y obviamente compraban derechamente, de manera ilícita esas facturas particularmente que les permitía rebajar el IVA y así, obviamente su carga impositiva disminuía».
Esos eran empresarios. Esa segunda parte eran los empresarios que dice usted.
«Justamente que aquí, hay empresas. Ahora la categorización del tipo de empresa obviamente es parte de otro estudio, de otra materia, pero son empresas que legalmente son negocios constituidos, pero que buscaban rebajar su carga impositiva. Y de paso había también un grupo de empresas que derechamente operaban con otro mecanismo».
«Todos también estaban relacionados, porque por algo se se concluye que estamos frente a una estructura, pero que están relacionados, que derechamente lo que hacían eran exportaciones ficticias, exportaciones que no eran reales y que lo que buscaban ahí, que a través de estos documentos falsos, de estas exportaciones que no eran reales. Buscar que el Estado, el fisco le devolviera estos impuestos que supuestamente habían pagado para realizar la exportación. Tenemos también otro tipo de beneficios».
¿Claro, ahí esta lo de estos celulares defectuosos, que fue una de las primeras cosas que se conoció, no?
«Sí, justamente como usted. Bien lo dice».
¿Cómo era exactamente el mecanismo? Porque compraba estos celulares sabiendo que tenían que devolver. ¿Cómo era? Porque no se entiende bien.
«Es importante decir que esta es una alerta que detecta aduana. El Servicio Nacional de Aduana a partir de sus perfiles de riesgo detecte que hay existe una empresa, unos contribuyentes que están realizando exportaciones de este tipo de mercadería y detectan que estas exportaciones no son tales bajo diferentes mecanismos, pero determinan que las exportaciones no son reales, en algunos casos están infladas, en otros casos no eran los productos que decía que se exportaban no eran las cantidades que decían que se exportaban o derechamente adulteraban documentación. Esos son los antecedentes primarios con los cuales se parte la investigación y se pone a disposición también del Ministerio Público.
«Entonces ellos ¿qué es lo que buscaban en sí? Mientras yo, el contribuyente, más demostraba exportación. Mientras más en términos numéricos estamos hablando en términos monetarios. Por lo tanto, el impuesto a devolver por parte del fisco, que particularmente que es el IVA exportador, es el beneficio que buscaban. Era mayor ese monto a obtener directamente de las arcas fiscales».
Johnny Fica: En el caso de aquellos que hacían exportaciones ficticia. La alerta viene desde Aduana. Y alerta a la PDI. En el caso anterior, el caso de las facturas falsas, ¿esa alerta viene de Servicio de Impuestos Internos?
«Aquí existe en el año del 2019 la la primera alerta por el lado de exportaciones la levanta aduana de un contribuyente y después esa información la comienza a levantar el Servicio de Impuestos Internos ya por el aspecto más tributario, independiente de la evolución del IVA exportador y empieza a levantar a estos contribuyentes y se empiezan a generar querellas y esas querellas son las que, tanto las aduanas como el Servicios Impuestos Internos se pone a disposición del Ministerio Público. Ahí el año 2019 parte de la investigación y lo que se hace aquí, que se empieza junto con el Ministerio Público, se hace bueno. ¿Cuál va a ser la estrategia frente a eso? Vamos a atacar al contribuyente desde el punto de vista simplemente del delito tributario, de la emisión de una factura ideológicamente falsa. O les vamos a dar un enfoque mucho más de estructura criminal».
«Y esa es la decisión que se toma con el Ministerio Público y decir sabes qué? Aquí estamos frente a una estructura criminal, una estructura delictual. Esto no es algo particular de un contribuyente que se le ocurrió de la noche a la mañana. Emitir o conseguirse una factura falsa que a lo mejor podríamos radicar el delito ahí. Aquí, en el fondo decimos aquí hay un sistema. Aquí hay un mecanismo y comienzan procesos de análisis de información y se comienza a detectar que en realidad todas estas querellas».
«En realidad, muchas otras querellas que contaban en diferentes partes estaban interconectadas y estaban relacionadas y tenían un patrón común. Esa es la forma como la policía también y la Fiscalía comienzan a detectar que aquí, más que el delito en sí particular tributario y que por sí obviamente son graves, es necesario darle un enfoque, una estrategia de una estructura criminal. Esa es la razón también, porque está siendo formalizado por asociación ilícita».
Se hablaba de seis clanes criminales, pero había información de estos clanes, digamos de otras actividades relacionadas. ¿Se enfocaron solo en esto?, porque claro, el crimen organizado tiene tentáculos que a veces no se ven en una primera, en una primera mirada, pero ya con algunos días de investigación, ¿que se sabe de estos clanes?
«Siguiendo un poquito esta estrategia, y materializando un poco este enfoque de atacar la estructura. Es decir, aquí estamos en presencia de de redes criminales, estamos en presencia de de de clanes, de personas que se pusieron de acuerdo, están en concomitancia de poder ejecutar un procedimiento delictual. En este sentido es que es que se logran identificar estos clanes. En realidad se logra identificar mucho más contribuyentes, pero se centran los esfuerzos investigativos por parte de la Fiscalía y de la PDI en estos clanes, que son los que resultan ser de mayor monto en términos del perjuicio fiscal».
«Por lo tanto, se logra detectar estos grupos de empresas que son los clanes realmente, porque son grupos de empresas que tienen vínculos familiares principalmente y son ellos los que están conectados con estas redes, con estas dos caras de la moneda. Ya sea por el lado del IVA falso que logran conseguir para bajar la carga impositiva o bien por el lado del negocio ficticio de exportación. Entonces son grupos de empresas que pertenecen a a grupos particularmente familiares que van creando esta red y poder lograr estos beneficios tributarios».
¿Ahora es posible o ha sido posible, creo que hay varios decomisos también, no 30 millones en efectivo, no sé, se ha ido aumentando vehículos, automóviles. ¿Hay alguna relación también con posible, por ejemplo, personas que estén involucradas, que también hayan sido, no sé, facilitadores o lo que sea, o cohecho o delitos con personas de servicio, de impuestos internos, personas de aduana?.
«Mire eso, eso yo actualmente no estamos, no estamos en posición de confirmar ni descartar nada. Es importante señalar que esta es una primera etapa, una primera fase de investigación. Aquí la investigación por parte del Ministerio Público y de la PDI no ha finalizado. Aquí se abre una nueva fase de ya con personas que están formalizadas y por lo tanto existen muchas aristas y es lo que se pretende».
«Como bien dijo nuestro director general, es seguir investigando, seguir atacando esta estructura y poder lograr identificar y poder incautar todo el patrimonio que sea posible. En conjunto con el Ministerio Público. Por lo tanto quedan muchas acciones por delante y ese es el mensaje también de entregar a la ciudadanía. La investigación no acabó el día lunes, no acabó la semana pasada. Al contrario, para nosotros la investigación ahora empieza bajo otra formalidad y vamos a requerir. Se está implementando muchos procesos de análisis a la información incautada sobre todo» cerró diciendo en entrevista con La Radio del Rock, el subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) y jefe de la Brigada de Lavado de Activos, Johnny Fica.