La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló traspasos por más de $4 mil millones a las cuentas del abogado Luis Hermosilla, además del uso intensivo de dinero en efectivo. Por esta razón, y por Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por distintos bancos, la UAF elaboró un informe que detalla los movimientos financieros del abogado.
Para conocer mejor cuál es la labor de la UAF, en Palabras Sacan Palabras, Andrea Moletto tomó contacto con Tamara Agnic, presidenta de Chile Transparente y exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero.
Rol de la Unidad de Análisis Financiero
Primero, la exdirectora de la UAF explicó cuál es el rol de dicha institución. “Tiene por misión prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la economía, para cometer el delito de lavado de activos”, explica Agnic.
En otras palabras, para “evitar, impedir o prevenir que se utilice nuestro sistema económico en tratar de dar apariencia de legalidad a dineros que vienen de un delito”.
“Lo que pasa es que en nuestras cabezas está la idea de que el lavado de dinero se asocia exclusivamente al narcotráfico, y no es así”, agrega la presidenta de Chile Transparente.
Otras actividades asociadas al lavado de activos serían “la falsificación, la piratería, el uso de información privilegiada, la presentación de información falsa al mercado, el narcotráfico, por supuesto, y así un sinnúmero de otras figuras delictivas”, señala Agnic.
Platas sucias, platas limpias
Uno de los problemas asociados a esta situación tiene que ver que, cuando se logra “limpiar” el dinero, ingresa al sistema financiero junto a los fondos legales. “Estas plantas que tienen un origen espurio, se mezclan con las platas legítimas”, dice Agnic.
“Por eso es tan difícil identificar y perseguir este delito de lavado de activos. Porque los delincuentes, que quieren ocultar ese origen ilícito, buscan actividades económicas lícitas. Lo más lícitas posible. Para que, en una pasadita rápida, se le pueda dar esa apariencia de legalidad”, agrega.
Sobre el caso de Hermosilla, la presidenta de Chile Transparente explica que el informe que revela las transferencias hechas por el abogado no debería ser de conocimiento público. “Que se haya filtrado esta información, que debiese ser secreta y reservada, da cuenta de que los bancos sí alertaron” sobre las actividades ilícitas de Hermosilla.
El hecho de que la información sea pública “le hace mucho daño a la institucionalidad. Es pan para hoy, hambre para mañana. Se le genera un halo de desconfianza a la reserva que debe mantener este sistema siempre”, afirma Agnic.
“Necesitamos que este sistema sea lo suficientemente secreto y reservado para no alertar al delincuente”, dice la exdirectora de la UAF.